Tag:riciclaggio
Notizie di Cronaca
Malavita e auto di lusso: i soldi del clan Moccia ripuliti con Ferrari e Porsche
Riciclaggio e autoriciclaggio, gli inquirenti passano al setaccio l'impero economico della cosca: il giallo della F40 venduta a più di un milione di euro di...
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Camorra di Secondigliano: sequestro di beni per Tina Rispoli e il marito
La vedova del boss Marino e il neomelodico Tony Colombo sono accusati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: la 47enne era già nel...
Notizie di Cronaca
Clan Di Lauro ai raggi X: asse con i Ferone e i Rispoli per il riciclaggio
La cosca secondiglianese, secondo gli investigatori della Dia, sarebbe tutt'altro che in crisi: i nuovi investimenti anche nel contrabbando e nella contraffazione di Luigi Nicolosi Il...
Notizie di Cronaca
L’ultima cena del boss fantasma: la fuga del riciclatore dei Mazzarella finisce al ristorante
Giuseppe Savino stanato sull'Aurelia, era riuscito a sottrarsi al blitz che a maggio aveva decapitato le nuove cupole di Napoli Est: è accusato di...
Notizie di Cronaca
Ripulivano in Sardegna soldi del clan Orlando-Nuvoletta: 4 arresti – I NOMI
Gli indagati avrebbero acquistato, anche attraverso turbative d'asta, alcuni beni mobili e immobili e attività commerciali, per riciclare il denaro della cosca camorristica attiva...
Notizie di Cronaca
Juventus: dopo Allegri, anche Cristiano Ronaldo segnalato all’anti-riciclaggio
Dopo gli alert per i pagamenti dall'estero al tecnico bianconero, anche sull'attaccante portoghese scatta il faro di Bankitalia. Non soltanto Massimiliano Allegri, ma anche Cristiano...
Notizie di Cronaca
Truffe e camorra, l’impero dei Contini trema: «Ecco i negozi di telefonia che hanno aiutato il clan»
Il pentito Teodoro De Rosa è un fiume in piena e svela agli inquirenti della Dda i fornitori di sim sporche: «Antonio e Fabio...
Notizie di Cronaca
Riciclaggio, irreperibile l’imprenditore legato al clan Contini
Salvatore Righi è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 8 mesi Imprenditoria e clan Contini, un binomio «fondamentale» (sottolinea la Procura) per...
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Caro Natale: dal panettone all’albero boom di rincari
L'allarme lanciato dal Codacons. Ma c'è anche chi imbroglia e l'associazione chiede l'intervento della Guardia di Finanza Un Natale più...
Più magistrati di sorveglianza: firmato il decreto
L'incremento delle piante organiche della magistratura ordinaria Lo prevede il decreto ministeriale firmato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dando...
Sangiuliano: «Patrimonio sia aperto a tutti, oltre ogni barriera»
Il ministro della Cultura: «Una parte importante dei fondi del PNRR sarà impiegata per interventi concreti» «La cultura è da...