mercoledì, Aprile 14, 2021

Tag:riciclaggio

Truffe e camorra, l’impero dei Contini trema: «Ecco i negozi di telefonia che hanno aiutato il clan»

Il pentito Teodoro De Rosa è un fiume in piena e svela agli inquirenti della Dda i fornitori di sim sporche: «Antonio e Fabio...

Riciclaggio, irreperibile l’imprenditore legato al clan Contini

Salvatore Righi è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 8 mesi Imprenditoria e clan Contini, un binomio «fondamentale» (sottolinea la Procura) per...

Riciclavano i soldi delle loro pizzerie in un marchio di moda

La Gdf ha fermato 4 imprenditori tra la Lombardia e la Campania Quattro imprenditori sono stati sottoposti a misura cautelare, in carcere e ai domiciliari,...

Associazione a delinquere per furti e riciclaggio: 62 arresti in una maxi operazione in tutta Italia

Sono contestati 115 reati a due bande di criminali transnazionali Con oltre 100 uomini, la Polizia di Stato di Reggio Emilia, coordinata dalla locale Procura...

Riciclava investendo in bar e ristoranti falliti a causa del Covid

Salvatore Polizia, imprenditore pregiudicato, è stato arrestato da GdF e Procura Avrebbe impiegato e trasferito in una serie di attività (bar e ristorazione) i proventi...

Agevolavano il clan Zagaria: 12 arresti per riciclaggio

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Ros e dalla Polizia Penitenziaria I carabinieri del Ros e la polizia penitenziaria del Nic - Nucleo investigativo...

Riciclaggio e ricettazione di auto, 8 arresti tra Campania e Puglia

Sequestri alle Motorizzazioni Civili di Napoli, Palermo e Lecce La polizia di Taranto ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico 53 persone, 8 delle...

Estorsioni e riciclaggio, 9 arresti: c’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio

Nell'ambito dell'operazione, anche un sequestro beni pari a 480mila euro. E' in corso dall'alba un'operazione condotta dalla Squadra mobile e coordinata dalla Dda di Roma....

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Un po’ di luce in fondo… alla Galleria Vittoria: dissequestro di 4 mesi

I lavori dovrebbero partire tra un mese, periodo durante il quale sarà formalizzata la progettazione esecutiva Si intravede la luce...

Carabinieri «infedeli» a processo, il generale Paris conferma le accuse

Udienza infuocata incentrata sul maxisequestro di cocaina effettuato al porto di Napoli nel 2009 Udienza infuocata al Tribunale di Torre...

La generosità di Diego: doni a parenti e amici per quasi 5 milioni di dollari

Nel periodo che va dal 2014 al 2020. Spese pazze: 25mila dollari per blindare l’auto della ex fidanzata La fonte,...
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