Malavita e auto di lusso: i soldi del clan Moccia ripuliti con Ferrari e Porschedi Luigi Nicolosi 28 Aprile 2022 0 Riciclaggio e autoriciclaggio, gli inquirenti passano al setaccio l'impero economico della cosca: il giallo della F40 venduta a più di ...
Camorra di Secondigliano: sequestro di beni per Tina Rispoli e il maritodi Luigi Nicolosi 21 Dicembre 2021 0 La vedova del boss Marino e il neomelodico Tony Colombo sono accusati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: la ...
Clan Di Lauro ai raggi X: asse con i Ferone e i Rispoli per il riciclaggiodi Luigi Nicolosi 2 Ottobre 2021 0 La cosca secondiglianese, secondo gli investigatori della Dia, sarebbe tutt'altro che in crisi: i nuovi investimenti anche nel contrabbando e ...
L’ultima cena del boss fantasma: la fuga del riciclatore dei Mazzarella finisce al ristorantedi Luigi Nicolosi 17 Agosto 2021 0 Giuseppe Savino stanato sull'Aurelia, era riuscito a sottrarsi al blitz che a maggio aveva decapitato le nuove cupole di Napoli ...
Ripulivano in Sardegna soldi del clan Orlando-Nuvoletta: 4 arresti – I NOMIdi francesco monaco 22 Giugno 2021 0 Gli indagati avrebbero acquistato, anche attraverso turbative d'asta, alcuni beni mobili e immobili e attività commerciali, per riciclare il denaro ...
Juventus: dopo Allegri, anche Cristiano Ronaldo segnalato all’anti-riciclaggiodi Redazione 7 Giugno 2021 0 Dopo gli alert per i pagamenti dall'estero al tecnico bianconero, anche sull'attaccante portoghese scatta il faro di Bankitalia. Non soltanto ...
Truffe e camorra, l’impero dei Contini trema: «Ecco i negozi di telefonia che hanno aiutato il clan»di Luigi Nicolosi 8 Aprile 2021 0 Il pentito Teodoro De Rosa è un fiume in piena e svela agli inquirenti della Dda i fornitori di sim ...
Riciclaggio, irreperibile l’imprenditore legato al clan Continidi giancarlo tommasone 6 Aprile 2021 0 Salvatore Righi è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 8 mesi Imprenditoria e clan Contini, un binomio ...
Riciclavano i soldi delle loro pizzerie in un marchio di modadi Redazione 25 Febbraio 2021 0 La Gdf ha fermato 4 imprenditori tra la Lombardia e la Campania Quattro imprenditori sono stati sottoposti a misura cautelare, ...
Associazione a delinquere per furti e riciclaggio: 62 arresti in una maxi operazione in tutta Italiadi Redazione 9 Febbraio 2021 0 Sono contestati 115 reati a due bande di criminali transnazionali Con oltre 100 uomini, la Polizia di Stato di Reggio ...