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Ferdinando Graziano, 58 anni, di Aversa (Caserta), e’ stato arrestato dalla Guardia di Finanza su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord con l’accusa di aver concesso prestiti usurai a diverse persone e di aver emesso fatture false tramite societa’ a lui riconducibili. Il patrimonio dell’uomo e della sua famiglia – tra cui beni mobili, come auto, moto e barche, e decine di immobili e quote societarie per oltre 10 milioni di euro – è stato posto sotto sequestro su disposizione del Gip. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord diretta da Francesco Greco e realizzate dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Aversa guidate da Michele Doronzo, hanno accertato come l’uomo abbia concesso tra il 2014 e il 2016 prestiti per oltre 200mila euro, svolgendo secondo l’accusa attivita’ finanziaria abusiva.

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Le restituzioni dei prestiti venivano effettuate a società fittizie

Ferdinando Graziano, secondo le accuse, prestava soldi facendo in modo che i flussi finanziari passavano per bonifici bancari, in seguito alla stipula di un contratto fittizio di compravendita di beni o servizi, in modo da giustificare la concessione del prestito. I soggetti debitori restituivano i soldi sempre con bonifici intestati a societa’ fittizie intestate al 58enne, che rilasciavano fatture per operazioni inesistenti; in questo modo anche i debitori avevano un risparmio d’imposta a compensazione degli interessi usurai pagati, fino anche al 120% annuo.

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